24 ilde eş zamanlı operasyon: 350 milyon liralık mal varlığına el konuldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri gerçekleştiren organize bir suç ağına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan inceleme raporlarında, söz konusu suç örgütünün İ.Ö.Ö. isimli şüpheli tarafından koordine edildiği belirlendi. Yapılan incelemelerde suç organizasyonunun, müsabaka sonuçları üzerinde önceden anlaşma sağladığı, yasal ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek kazanç elde ettiği tespit edildi. Bu faaliyetlerden sağlanan gelirlerin ise kripto varlık cüzdanları vasıtasıyla transfer edildiği ve nihayetinde kullanıcı kimlikleri saptanamayan farklı cüzdanlara aktarıldığı ortaya çıkarıldı.
Soruşturma mercilerince yürütülen incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kara para aklama ağı içerisinde döviz büroları ile kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren bazı şahısların da yer aldığı saptandı. Adli yetkililer, bahse konu örgüt tarafından gerçekleştirilen finansal işlemlerin toplam parasal hacminin yaklaşık 192 milyar lira seviyesine ulaştığını açıkladı.
24 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Elde edilen veriler ve bilgiler doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkez odaklı olmak üzere toplam 24 farklı ilde 5 Haziran tarihinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Düzenlenen bu operasyonlar neticesinde suç ağıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheli şahıslara ait olduğu belirlenen 11 şirket, 45 araç, 16 konut ile birlikte 11 tarla ve arsanın içinde yer aldığı, piyasa değeri yaklaşık 350 milyon lirayı bulan toplam 83 menkul ile gayrimenkul varlığa el konuldu. Bununla birlikte, şüphelilerin bankalardaki mevduat hesapları ile dijital mecralardaki kripto varlık hesaplarına yönelik bloke işlemleri tatbik edildi.
Emniyet ve adliye yetkilileri, gerçekleştirilen operasyon kapsamında başlatılmış olan adli soruşturma süreçleri ile mali incelemelerin titizlikle sürdürülmekte olduğunu bildirdi.